证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2026-006
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方前卫驾驶学校股份有限公司
对于召开“东时转债”2026 年第一次债券抓有东说念主会议
的提醒性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何误差记录、误导性讲述
大摘要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律牵涉。
紧迫内容提醒：
? 东方前卫驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
债”2026 年第一次债券抓有东说念主会议的议案》，决定于 2026 年 1 月 16 日在公司
会议室召开 2026 年第一次债券抓有东说念主会议。公司已于 2026 年 1 月 1 日在上海证
券往来所网站及关系媒体暴露了《对于召开“东时转债”2026 年第一次债券抓
有东说念主会议的呈报》（公告编号：临 2025-210）。
? 把柄《东方前卫驾驶学校股份有限公司公开刊行可调换公司债券召募说
明书》（以下简称“《可转债召募讲明书》”）及《东方前卫驾驶学校股份有限
公司可调换公司债券抓有东说念主会议司法》（以下简称“《债券抓有东说念主会议司法》”）
关系章程，债券抓有东说念主会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通信方
式参加会议）本次会议并有表决权的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）所抓未
偿还债券面值总和越过二分之一应允方为灵验。
? 把柄《债券抓有东说念主会议司法》关系章程，债券抓有东说念主会议决议自表决通
过之日起见效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能见效。依照
联系法律、法例、《可转债召募讲明书》和《债券抓有东说念主会议司法》的章程，经
表决通过的债券抓有东说念主会议决议对本期可转债全体债券抓有东说念主（包括未参加会议
或昭示不同主见的债券抓有东说念主）具有法律照看力。
? 债券抓有东说念主会议债券登记日：2026 年 1 月 8 日
? 债券抓有东说念主会议召开日历：2026 年 1 月 16 日 14:00
一、召开会议的基本情况
开，投票禁受记名方式表决。归拢表决权只可选拔现场投票或通信方式投票中的
一种方式，不成重叠投票。若归拢表决权出现重叠表决的，以第一次灵验投票结
果为准
（1）截止债券登记日（2026 年 1 月 8 日）下昼收市时在中国证券登记结算
有限牵涉公司上海分公司登记在册的“东时转债”的债券抓有东说念主。全体债券抓有
东说念主均有权出席债券抓有东说念主会议，并不错录用代理东说念主出席会议和参加表决；该代理
东说念主无须是本公司债券抓有东说念主。
下述债券抓有东说念主在债券抓有东说念主会议上不错发表主见，但莫得表决权，况兼其
所代表的可转债张数不计入出席债券抓有东说念主会议的出席张数：
①债券抓有东说念主为抓有公司 5%以上股权的公司股东；
②上述公司股东、公司及担保东说念主（如有）的关联方。
（2）本公司聘用的见证讼师过火他关系东说念主员。
（3）董事会以为有必要出席的其他东说念主员。
联系法律、行政法例、部门规章、法度性文献和《公司礼貌》《债券抓有东说念主会议
司法》等关系章程。
二、本次召开债券抓有东说念主会议的审议事项与主要内容
（一）审议事项
审议《对于间隔公司可调换债券部分募投面貌标议案》（参见附件）。
（二）主要内容
公司于 2025 年 12 月 31 日召开公司第五届董事会第三十六次会议，审议通
过《对于间隔公司可调换债券部分募投面貌标议案》，纠合公司当今业务发展的
需求，公司拟间隔公开刊行可调换债券召募资金投资面貌“云南东方前卫新动力
车购置面貌”和“湖北东方前卫新动力车购置面貌”。具体内容详见公司于 2026
年 1 月 1 日在上海证券往来所网站上暴露的《第五届董事会第三十六次会议决议
公告》
（临 2025-207）和《对于间隔部分召募资金投资面貌标公告》
（临 2025-208）。
三、风险提醒
（一）公司是否进入重整武艺尚存在要紧不细则性
公司于 2025 年 7 月 10 日收到北京市第一中级东说念主民法院（以下简称“北京一
中院”）投递的《决定书》，北京一中院决定对公司入手预重整，并指定东方时
尚驾驶学校股份有限公司清理组担任公司预重整时分的临时管理东说念主。公司是否进
入重整武艺尚存在不细则性。北京一中院应允公司预重整，尚不代表公司谨防进
入重整武艺。公司将实时暴露联系事项的施展情况，积极勾通法院及临时管理东说念主
开展关系职责，并照章履行债务东说念主的法界说务，不管公司预重整是否告捷、是否
能进入重整武艺，公司将在现存基础上积极作念好日常坐褥议论管理职责。
（二）公司股票存在被实施退市风险警示的风险
把柄《上海证券往来所股票上市司法》第 9.4.1 条章程，若法院照章受理申
请东说念主对公司的重整苦求，公司股票将被实施退市风险警示。
（三）公司立案事项尚未收到论断性主见或决定
公司于 2025 年 5 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）下发的《立案见告书》（编号：证监立案字 0142025028 号）。因公司
涉嫌信息暴露作恶违纪，把柄《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共和国行政
处罚法》等法律法例，中国证监会决定对公司立案。公司将积极勾通中国证监会
的关系探听职责，并严格按照关系法律法例的章程和监管要求实时履行信息暴露
义务。终了本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的论断性主见或
决定，公司议论行动平常开展。
公司把稳提醒宽敞投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披
露报刊，上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息暴露网站。公
司整个信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请宽敞投资者瞩目投资风险。
特此公告
东方前卫驾驶学校股份有限公司董事会
附件：
议案一 对于间隔公司可调换债券部分募投面貌标议案
诸君债券抓有东说念主：
纠合东方前卫驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）当今业务发展的
需求，公司拟间隔可调换债券召募资金投资面貌“云南东方前卫新动力车购置项
目”和“湖北东方前卫新动力车购置面貌”,具体情况如下：
一、召募资金投资面貌轮廓
（一）召募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《对于核准东方前卫驾驶学校股份有限公司公开
刊行可调换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2988 号）核准，公司向社会
公开刊行面值总和 42,800.00 万元可调换公司债券，经大华司帐师事务所（尽头
无为合资）2020 年 4 月 15 日出具的《验资薪金》（大华验字〔2020〕000158
号），本次刊行召募资金 42,800.00 万元，扣除保荐承销用度东说念主民币 728.00 万
元（含税），其他刊行用度东说念主民币 157.18 万元（含税），本色召募资金净额为
东说念主民币 41,914.82 万元。
上述召募资金已于 2020 年 4 月 15 日一起到账。公司已对召募资金实行了专
户存储轨制，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放召募资金的买卖银行签
署了召募资金监管契约。
（二）召募资金投资面貌情况
把柄《东方前卫驾驶学校股份有限公司公开刊行可调换公司债券召募讲明书》
（以下简称“召募讲明书”）中暴露的召募资金的用途，公司可调换债券募投项
目召募资金净额为 41,914.82 万元，召募资金投资面貌及召募资金投资贪图如下：
单元：东说念主民币万元
拟召募资金进入 召募资金投
序号 面貌称呼 实檀越体
金额 入方式
东方前卫 24,600.00 /
云南东方前卫 5,400.00 股东贷款
盘算推算 - 41,914.82 -
次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资面貌标议案》，应允公司间隔公开
刊行可调换公司债券召募资金投资面貌“东方前卫新动力车购置面貌”，并将该
面貌一起尚未使用的 6,590 万元变更至新面貌“湖北东方前卫新动力车购置项
目”。该议案已经 2023 年 9 月 21 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
经上述募投面貌变更后，公司可调换债券召募资金投资决策以及终了 2025
年 12 月 30 日各募投面貌进入情况如下：
单元：东说念主民币万元
原贪图面貌达到
序 拟使用召募资 调节后投资 累计进入金
面貌称呼 预定可使用景色
号 金金额 总和 额
日历
盘算推算 41,914.82 41,914.82 31,328.60 —
注 1：东方前卫偿还银行贷款及补充流动资金面貌召募资金进入比例越过 100%，主要由
于召募资金的利息收益所致。
注 2：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次
会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，应允公司在保
证召募资金投资面貌资金需求前提下，将召募资金中的 10,600.00 万元暂时用于补没收司流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。终了 2025 年 12 月 31 日，上述
用于暂时补充流动资金的 10,600.00 万元召募资金尚未清偿至召募资金专户。具体详见公司
于 2024 年 4 月 19 日、2025 年 4 月 18 日分裂暴露的《对于使用部分闲置召募资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：临 2024-033）《对于无法如期清偿暂时用于补充流动资金
的召募资金的公告》（公告编号：临 2025-049）。
注 3：公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议登第五届监事会第十
一次会议，审议并通过了《对于可转债部分募投面貌展期的议案》，将募投面貌“云南东方
前卫新动力车购置面貌”“湖北东方前卫新动力车购置面貌”达到预定可使用景色的日历均
展期至 2024 年 12 月 31 日。鉴于上述面貌于 2024 年 12 月 31 日仍未达到预期可使用景色，
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，
审议通过《对于可转债部分募投面貌展期的议案》，应允公司将公开刊行可调换公司债券募
投面貌中“云南东方前卫新动力车购置面貌”“湖北东方前卫新动力车购置面貌”的达到预
定可使用景色日历由 2024 年 12 月 31 日展期至 2025 年 12 月 31 日。
（三）召募资金专户存储情况
终了 2025 年 12 月 30 日，公司召募资金专户的余额情况如下：
单元：东说念主民币元
专户银行 银行账户 存放余额
交通银行通州戏班支行 1100*****3966 994.09
兴业银行北京西直门支行 3211*****7967 138,807.09
工商银行北京西红门支行 0200*****0603 256,826.48
交通银行兴华大街支行 1100*****0063 553.13
盘算推算 397,180.79
二、召募资金投资面貌拟间隔实施的具体原因
（一）拟间隔募投面貌标情况
该面貌标实檀越体是公司控股子公司云南东方前卫驾驶培训有限公司（以下
简称“云南东方前卫”），主要从事无为无邪车驾驶员培训。终了 2025 年 12
月 26 日，本面貌累计进入召募资金 1,398.00 万元，投资进程为 25.89%，用于
购置学员磨砺车辆。当今，云南东方前卫平常运营。
该面貌标实檀越体是公司全资子公司湖北东方前卫驾驶培训有限公司（以下
简称“湖北东方前卫”），终了 2025 年 12 月，湖北东方前卫未进入运营，导致
本面貌累计进入召募资金 0 元，投资进程为 0%。
（二）拟间隔募投面貌标原因
（1）阛阓情况
由于外部宏不雅经济环境及公司本身议论情况的变化，导致该募投面貌赖以实
施的客不雅要求发生要紧蜕变。公司经审慎评估，以为若赓续鞭策该面貌，将濒临
较大的阛阓不细则性与议论风险，不仅无法为公司及股东创造预期价值，还将抓
续占用公司大宗召募资金及配套流动资金，可能对公司举座资金使用末端、日常
议论行动的灵活性以及股东的永久利益形成不利影响。为最大界限地镌汰投资风
险，优化公司资源竖立，切实柔和公司及全体股东的利益，公司管理层决定间隔
该募投面貌。
（2）功绩情况
滑趋势。为应付功绩下滑所带来的议论压力，云南东方前卫贪图缩减固定金钱投
资，优化金钱结构并升迁运营末端。若赓续鞭策新动力车购置面貌，将进一步挤
占公司有限的流动资金，不仅难以灵验扭转当今的功绩劣势，还可能加重失掉，
挫伤股东与债券抓有东说念主利益。因此，从功绩可抓续性及资源合理竖立角度开拔，
间隔该面貌是基于现时本色情况的必要决策，以幸免资源错配导致更大的议论风
险。
（3）召募资金未清偿
公司使用公开刊行可调换公司债券闲置召募资金暂时补充流动资金。当今，
该笔资金无法如期清偿至召募资金专用账户。
（1）地盘使用权、地上建筑物行将被司法拍卖
湖北东方前卫新动力车购置面貌标实檀越体名下的地盘及房产于 2023 年 9
月算作利益牵涉纠纷案件[（2024）晋民终 394 号]担保金钱被查封。近日，苦求
施行东说念主已谨防向法院提交苦求，请求对湖北面貌名下所提供的担保金钱入手司法
处置武艺，具体波及对位于江夏区郑店街黄金村的地盘使用权及地上建筑物照章
进行司法拍卖。详见《对于诉官司项的施展公告》（临 2025-195）。鉴于该担
保金钱行将进入处置武艺，湖北东方前卫新动力车购置面貌已无法按原贪图鞭策，
面貌展期失去了实际基础和可行性。
（2）召募资金账户被冻结
因建造工程施工合同纠纷，苦求施行东说念主向东说念主民法院苦求强制施行，导致湖北
东方前卫召募资金账户被冻结。
（3）召募资金未清偿
公司使用公开刊行可调换公司债券闲置召募资金暂时补充流动资金。当今，
该笔资金无法如期清偿至召募资金专用账户。
三、拟间隔募投面貌对公司的影响
本次拟间隔“云南东方前卫新动力车购置面貌”和“湖北东方前卫新动力车
购置面貌”是公司把柄行业阛阓环境变化、公司本色议论情况以及召募资金投资
面貌实施的本色情况所作出的审慎决定，间隔上述面貌不会影响平常议论业务的
开展。
四、间隔募投面貌后剩余召募资金情况及后续安排
终了 2025 年 12 月 30 日，公司召募资金专户余额为 39.72 万元，剩余召募
资金使用待惩处合规问题如下：
（一）暂时用于补充流动资金的召募资金无法如期清偿
公司使用公开刊行可调换公司债券闲置召募资金暂时补充流动资金的
无法如期清偿至召募资金专用账户。
（二）召募资金账户被冻结
（三）召募资金被司法划转
因中信银行北京分行与公司、公司控股股东东方前卫投资有限公司(保证东说念主)
及公司本色限度东说念主徐雄(保证东说念主)金融借款合同纠纷一案，且由于两边后续签署的
《施行息争契约》未能如期践约，导致公司银行账户资金被划扣 1,556,378.22
元，其中召募资金账户被划扣 1,087,438.00 元。
（四）召募资金采购开荒未完满录用
隆汽车”）采购 1,000 台新动力汽车，其中 785 台需要每台安设一套价值 5.4
万元的 AI 智能驾培系统。AI 智能驾培系统已录用 350 台，尚有 435 台 AI 智能
驾培系统未录用。2025 年 8 月 14 日，公司与重整投资东说念主签署了《债权转让契约》，
重整投资东说念主购买公司对公司控股股东关联方桐隆汽车因占用非议论性资金所形
成的 49,857,769.92 元债权。《债权转让契约》商定，购买债权款项仍是支付，
不因任何原因和口头退还。2025 年 8 月 14 日、2025 年 8 月 15 日，公司指定收
款账户持续收到上述资金。但波及的召募资金 2,349 万元未退还召募资金专户。
当今，公司正处于预重整时分。公司拟在预重整及后续重整武艺（如有）推
进进程中，积极与重整投资东说念主、（临时）管理东说念主、可转债受托管理东说念主、抓续督导
券商以及监管部门等关系方保抓密切调换，充分听取各方主见，审慎分析并制定
专项惩处决策，一一惩处召募资金合规问题。
同期，公司将严格顺从《上市公司召募资金监管司法》《上海证券往来所股
票上市司法》等法律法例及法度性文献的章程，实时、准确、完满地暴露召募资
金关系事项的施展情况，保险全体股东及债权东说念主的正当权柄与知情权。如公司后
续对该等召募资金的使用作出其他安排，将照章履行相应的审议及暴露武艺。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日在指定信息暴露媒体暴露的《对于终
止部分召募资金投资面貌标公告》（公告编号：临 2025-208）。
本议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，现提请诸君债券抓
有东说念主进行审议。
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